Немачка промовише нову иницијативу за борбу против прања новца

Немачко Министарство финансија настоји да се са прањем новца и финансирањем тероризма бори са већим степеном оштрине, стога је последњих месеци ојачала нова посебна група. Овај одред познат је под називом "Одељење ВИИ А3", иако његово име не открива између редова главни задатак, његов циљ ће бити спречавање прања новца у Немачкој, а посебно оног који терористичким активностима снабдева кисеоником.

Покретач ове групе био је министар финансија Волфганг Сцхаубле. У априлу 2016. године предложио је стварање ове посебне јединице која ће бити одговорна за пребацивање ФИУ-а из Савезне кривичне канцеларије (БКА) на царину. Место на којем је већина држава одговорна за контролу финансирања терористичких активности.

Нови ентитет познат је и под називом „Финансијска обавештајна јединица“, име више него познато неколико година. Ова група рођена је из Федералног уреда за криминалистичку истрагу нападима у Њујорку 2001. године. Координација је обављена са 25 агената без успјеха.

Нова група ће повећати своје особље за 2017. годину, са 25 агената који тренутно раде, на 50 који ће се придружити радној снази. Учећи на грешкама из прошлости, особље Финансијско-обавештајне јединице (ФИУ) добиће већи број вештина, не само да ће бити задужено за идентификовање поступака који се користе у прању новца, већ ће бити и уобичајена веза између осталих одељења исте намене ради међусобне координације.

Током година, Немачка је, због свог повољног положаја економске силе, била једна од земаља са највећим бројем случајева прања новца. Према потврђеним изворима, годишње испране количине крећу се од 20.000 до 100.000 милиона евра.

Министар Волфганг Сцхаубле тражи већу међународну сарадњу стварањем заједничког интереса међу осталим земљама ЕУ, почев од недавног споразума потписаног у мају 2015. године о стварању регистра људи са историјом прања новца који се скривају иза фондација и компанија.